praní špinavých peněz

Státy Evropské unie dnes definitivně schválily pravidla regulace trhů s kryptoměnami, která zavádějí dosud nejpřísnější mezinárodní standard pro obchodování na trhu s virtuálními aktivy. Zprostředkovatelé budou díky nové normě shromažďovat údaje o prodávajících a kupujících, což má zabránit praní špinavých peněz či zkomplikovat obcházení unijních sankcí.

Jaký smysl má vydávat bankovky vysoké hodnoty? Copak to nenahrává daňovým únikům a praní špinavých peněz? Švýcaři si zjevně myslí něco jiného. Anebo je to všechno jinak?

Banky, spořitelní a úvěrová družstva nebo platební společnosti budou muset poskytovat úřadům údaje vyplývající ze zákona proti praní špinavých peněz pro mezinárodní i tuzemskou správu daní. Advokáti, notáři, daňoví poradci nebo auditoři budou muset poskytovat tyto údaje jen pro mezinárodní spolupráci při správě daní. Schválila to ve středu sněmovna v novele daňového řádu. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) byla s výsledkem spokojena.

Bitcoin je silně nestabilní měna, která může kurz měnit ze dne na den i o řád. Přesto se v posledních měsících stal oblíbenou měnou, za níž zahraniční investoři nakupují drahé nemovitosti ve Spojených státech, hlavně pak na Floridě. Vyhýbají se tak ekonomickým sankcím, domy a byty zároveň slouží pro praní špinavých peněz. 

V kauze tunelování petrochemické firmy Oleo Chemical uznal pražský městský soud vinnými bývalé majitele firmy. Lobbistu Iva Rittiga a jeho právníky naopak zprostil obžaloby, protože se v hlavním líčení neprokázalo, že by skutky spáchali právě oni.

V červenci letošního roku se Lionel Messi dostaví k soudu ve španělské Barceloně. Držitel pěti Zlatých míčů čelí obvinění z daňových podvodů a kromě finančních postihů mu hrozí i dva roky vězení. V letech 2007 až 2009 totiž ošidil státní kasu o čtyři miliony eur, a přestože nedoplatek zpětně uhradil, soudní stíhání tím nezastavil. Jak navíc prozrazují dokumenty, které unikly z právní firmy Mossack Fonseca, Messiho daňové úlety tím ani zdaleka neskončily.

Skupina téměř tří set lidí a čínská státní banka je v Itálii podezřelá z rozsáhlého praní špinavých peněz. Mezi podezřelými jsou i čtyři vysoce postavení manažeři italské pobočky státní banky Bank of China. 

Poslanci schválili novelu trestního zákoníku, podle kterého bude u praní špinavých peněz a u podílnictví trestná už i jejich příprava. Novela zároveň zakazuje například podporu teroristických skupin a myslí i na nepřímé úplatkářství.