Čínská státní banka zřejmě v Itálii prala špinavé peníze

- Aktuality autor: roj

Skupina téměř tří set lidí a čínská státní banka je v Itálii podezřelá z rozsáhlého praní špinavých peněz. Mezi podezřelými jsou i čtyři vysoce postavení manažeři italské pobočky státní banky Bank of China. 

Čínská státní banka je podezřelá z toho, že v Itálii prala špinavé peníze (ilustrační snímek)

Čínská státní banka je podezřelá z toho, že v Itálii prala špinavé peníze (ilustrační snímek),zdroj: Profimedia.cz

Obvinění má být založeno na vyšetřování policie ve Florencii, která se údajně dostala na stopu 4,5 miliardy eur (123 miliard korun) získaných z vydírání, prostituce, otrocké práce a daňových úniků. Peníze byly během čtyř let posupně odesílány do Číny prostřednictvím peněžních převodů přes Bank of China.

Italské úřady se podle ANSA pokoušely požádat Čínu o právní pomoc, ale žádost zůstala bez odpovědi. V okamžiku, kdy peníze opustily Itálii, slehla se po nich zem, napsala italská agentura.

Žádost o stíhání musí posoudit italský soud, což může trvat i několik měsíců. Prokuratura čínskou banku podezírá, že o podvodných transakcích neinformovala úřady. K bankovním operacím docházelo v letech 2007-10.

Tagy: Čína Itálie zahraničí praní špinavých peněz korupce a úplatkářství

Zdroje: ČTK