Podle informací deníku Právo se jedná o skupinu kolem čtyřicetiletého podnikatele z Plzeňska, který přes své firmy prodal v Česku statisíce litrů nezdaněného benzinu.
"Obvinili jsem několik osob z legalizace výnosů z trestné činnosti," potvrdil Právu dozorující žalobce Miroslav Pecka z Vrchního státního zastupitelství v Praze. Konkrétnější však být nechtěl.

"O co jde, zatím nemohu sdělit, protože nadále probíhá vyšetřování. Vyhodnocujeme ještě poznatky získané prostřednictvím právních pomocí ze zahraničí, jako jsou například bankovní transakce," doplnil Pecka.

O podezřelé podnikatele se detektivové z útvaru odhalování korupce a finanční kriminality začali zajímat už v roce 2006. Tehdy zjistili, že prostřednictvím několika firem prodali během dvou let v ČR obrovské objemy benzinu dovezeného z Německa a z Rakouska, aniž by státu zaplatili stovky milionů korun na spotřební dani a DPH.

Jenže obchodníkům se policisté dlouho nemohli dostat na kobylku, neboť samotné neplacení daně není trestné. Navíc podnikatelé daňová přiznání nefalšovali a oficiálně se k povinnosti platit dluhy hlásili. Argumentovali tím, že daně platit chtěli, ale jejich firmám se nedaří a nemají peníze.

"Dotyční formálně daň přiznali, ale nezaplatili. V jejich jednání tak nebylo možné shledat všechny obligatorní znaky trestného činu krácení daně. Tak se hledala jiná právní kvalifikace," vysvětlil státní zástupce. A dodal, že vyšetřování případu chce uzavřít ještě letos.

Stíhaní podnikatelé využili zavedení volného obchodu v rámci Evropské unie, kdy v květnu 2004 z hranic zmizely celní kontroly. do té doby to fungovalo tak, že DPH a zároveň clo vybírali celníci přímo na hranicích při každé jednotlivé dodávce do ČR.