Novinářům to řekl slovenský policejní prezident Ján Packa. V případu podle něj šlo o fiktivní nákup a prodej kovů, mimo jiné z České republiky.
Skupinu založila počátkem roku 2006 trojice obviněných, kteří později přibrali další osoby. K daňovým podvodům využili sítě tří desítek firem. "Šéfem této skupiny byla jednatelka," řekl Packa. Vyšetřovatel dal podnět, aby byli do vazby vzati čtyři obvinění, dodal. Obviněným hrozí v případě prokázání viny až 14 let vězení. Polovinu z nich tvoří takzvaní bílí koně, tedy nastrčené osoby.
Členové odhaleného seskupení podávali na finančních úřadech daňová přiznání, v nichž vykazovali fiktivní nákup a prodej zboží například z České republiky. Šlo hlavně o měď, zinek a jiné kovy v celkové hodnotě nejméně 235 milionů eur.

Slovenská policie gang obvinila z několika trestných činů, mimo jiné z neodvedení daně a pojistného a ze založení, organizování a podpory zločinecké skupiny.
Kriminalisté zjišťují, zda podvodníkům nepomáhali zaměstnanci daňových a jiných úřadů. "Zkoumáme, zda se do této činnosti nezapojili i pracovníci nižších stupňů daňových úřadů," uvedl šéf slovenského protikorupčního úřadu Tibor Gašpar.

Policisté proti skupině zakročili tento týden. Prohledali 20 domů a dalších prostorů v Košickém a Bratislavském kraji. Přitom zabavili 36 počítačů a dva servery s účetnickými a jinými údaji.
Daňové úniky v podobné výši, tedy v přepočtu za více než miliardu korun, byly v uplynulých letech odhaleny i v České republice. Například loni v červnu protikorupční policie obvinila osm lidí, kteří údajně dováželi do ČR pohonné hmoty z Rakouska a Německa a neodváděli z nich daně. Podle kriminalistů připravili stát o více než miliardu korun.
Přibližně pětkrát vyšší škodu pak podle vyšetřovatelů způsobila skupina firem obchodujících s pohonnými hmotami, odhalená v roce 2007.